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四川德恩精工科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

来源:三海信息门户网  发布时间:2019-11-24 12:52:55  阅读:1612

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未增加、否决或变更任何提案。

2.本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.会议通知:

2019年8月30日,四川迪恩精工科技有限公司(以下简称“公司”)董事会在公司指定的信息披露网站聚超信息网(www.cninfo.com.cn)上公布了召开本次股东大会的通知及拟考虑的事项。

2.会议时间:

深圳证券交易所互联网系统的投票时间为2019年9月15日下午15: 00至2019年9月16日下午15: 00的任意时间。

深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年9月16日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。

3.记录日期:2019年9月10日

4.会议地点:四川省眉山市青神县朱彝大道8号公司二楼会议室。

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:雷郭忠先生,该公司董事长

7.会议方式:2019年第二次临时股东大会将采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统,为股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网上投票时间通过上述系统行使投票权。同一投票权只能选择现场投票和在线投票中的一种。其中,网上投票包括两种投票方式:证券交易系统和互联网系统,同一股只能选择其中一种。如重复投票,投票结果以第一次有效投票为准。

8.会议的合法性和合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(2)出席会议

共有12名股东及其代理人参加了股东大会的现场会议和网上投票,代表有表决权的股份101,231,600股,占公司总股本146,670,000股的69.0200%。其中,中小投资者1人(个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东除外),有效表决权1600股,占公司14667万股总股本的0.0011%。

1.出席现场会议

出席股东大会现场会议的股东及其授权代理人共11人,代表公司表决权的股份101,230,000股,占公司股本总额146,670,000股的69.0189%。

2.股东通过互联网投票

通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东总数为1600股,代表投票权,占公司总股本14667万股的0.0011%。

公司和北京康达(深圳)律师事务所的部分董事、监事和高级管理人员见证了律师出席或出席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.法案的审议和表决

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。会议通过以下建议:

(一)会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举和第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》。

1.1审议通过《雷永志先生当选为本公司第三届董事会非独立董事》

投票结果:同意147,520,000股,占本次会议全体股东所持有表决权股份总数的145.7252%。其中,中小投资者股东对该议案的投票结果为:0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

议案获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的一半以上,并获得通过。

1.2审议通过《雷永强先生当选为本公司第三届董事会非独立董事》

投票结果:同意135,400,000股,占本次会议全体股东所持有表决权股份总数的133.7527%。其中,中小投资者股东对该议案的投票结果为:0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

1.3审议通过“王富民先生当选为本公司第三届董事会非独立董事”

投票结果:58,000,000股,占本次会议全体股东所持有表决权股份总数的57.2944%。其中,中小投资者股东对该议案的投票结果为:0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

1.4审议通过《马璐女士当选为本公司第三届董事会非独立董事》

投票结果:64,000,000股,占本次会议全体股东所持有表决权股份总数的63.2214%。其中,中小投资者股东对该议案的投票结果为:0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

(二)会议逐项审议通过了《关于选举董事会和提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

2.1审议通过“尹郭芙先生当选为本公司第三届董事会独立董事”

投票结果:97,550,000股,占本次会议全体股东所持有表决权股份总数的96.3632%。其中,中小投资者股东对该议案的投票结果为:0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

2.2审议通过“任士奇先生当选为本公司第三届董事会独立董事”

投票结果:同意108,590,000股,占本次会议全体股东所持有表决权股份总数的107.2689%。其中,中小投资者股东对该议案的投票结果为:0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

2.3审议通过《毛杰先生当选为本公司第三届董事会独立董事》

(三)会议逐项审议通过了《关于监事会换届选举和第三届监事会非职工代表候选人提名的议案》。

3.1“选举李茂红先生为第三届监事会非职工代表监事”审议通过。

投票结果:97,190,000股,占本次会议全体股东所持有表决权股份总数的96.0076%。其中,中小投资者股东对该议案的投票结果为:0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

3.2《郭夏虹女士当选第三届监事会非职工代表监事》已经审议通过。

投票结果:同意105,230,000股,占本次会议全体股东所持有表决权股份总数的103.9498%。其中,中小投资者股东对该议案的投票结果为:0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《制定建议书》

投票结果:同意股份101,230,000股,占出席会议的股东及其代理人所持有表决权股份总数的99.9984%;1600股,占出席会议的股东及其代理人所持有表决权股份总数的0.0016%;0股弃权,占出席会议的股东及其代理人所持有表决权股份总额的0.0000%。

其中,中小投资者股东投票结果为:0股同意,占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总额的0.0000%;1600股,占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100.0000%;0股弃权,占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总额的0.0000%。

(五)审议通过《修正案》

(六)审议通过《修正案》

(七)审议通过《修正案》

(八)审议通过《关于修改的议案》

(九)审议通过《修正案》

(十)审议通过《关于修改的议案》

(十一)审议通过《关于修改的议案》

(十二)审议通过《关于修改的议案》

(十三)审议通过《关于制定的议案》

(十四)审议通过《关于制定的议案》

(十五)审议通过《关于制定的议案》

(十六)审议通过公司向银行申请增加授信额度、变更担保方式、授权管理层办理相关事宜的议案

(十七)审议通过《关于修改的议案》

该议案的表决结果已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上,并获得通过。

三.律师出具的法律意见书

北京康达(深圳)律师事务所律师出席并见证了股东大会,发表了法律意见。他们认为,2019年公司第二次临时股东大会的召集和召集程序、召集人和出席人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,具有法律效力。

四.供参考的文件

1.2019年第二次特别股东大会决议;

2.由北京康达(深圳)律师事务所出具。

特此宣布。

四川迪恩精工科技有限公司董事会

2001年9月17日

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